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APP穿上“马甲包”实施诈骗

天晴 2022-01-09 304 浏览 0 评论

“高价收购soul、陌陌、探探等各种聊天交友社交类软件账号,只要实名注册就能卖,赚钱快捷又容易......”,“赚钱呗”“赚钱了”“赏乐帮”等APP平台界面夜间突然跳转,出现大量收购个人社交账号的商铺,究竟暗藏什么玄机.....

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11月,马鞍山市公安局楚江分局从一起电信网络诈骗案件入手,通过细致缜密的侦查、深度准确的分析解析研判、连续集中的奔袭抓捕,成功揭开隐藏在正规上架APP平台背后黑灰产业链的面纱,一举铲除了在多个APP平台内收购各类社交账户的庞大黑灰产业链。截至目前,已打掉黑灰产交易平台4个,涉案APP平台18个,抓获涉及侵犯公民个人信息、帮助网络信息犯罪、非法利用网络信息等犯罪嫌疑人25名,对10余万个涉嫌非法交易的个人网络交友账号进行封号处理。

循线追踪侦查,迅速锁定涉案APP平台

2021年4月26日,楚江分局接市民霍女士报案称,其被在Soul APP社交软件上认识的一名男子以“杀猪盘”的方式诈骗25.49万元。分局立即组织精干警力展开侦查。民警通过对霍女士进行“引流”聊天的soul账号的信息流进行分析研判、追根溯源,很快查明账号的实际注册人贺某某,随即将其抓获归案。经对贺某某审讯了解,该账号已被销售给一款名为“赚钱呗”APP平台内的入驻商家。

随着侦查的进一步深入,民警查明“赚钱呗”APP是在手机应用市场正规上架的,内设有买卖网络社交账号交易版块,众多入驻商家大量发布任务,非法收购各类实名社交账户,同时还发现在手机应用市场内“赚钱了”“赚钱么”“赚钱快”“赏乐帮”“蜂赏”等10余个APP同样存在买卖网络账号的交易,背后隐藏着庞大的黑灰产业链。因案情重大,楚江分局将案件呈报市局,市局高度重视,指定刑警支队牵头,成立多警种联合,楚江分局具体承办的专案组。

深度分析解析,揭开隐藏的神秘面纱

专案组民警连续奋战近2个月,通过对“赚钱呗”等多个APP进行远程侦察、数据解析、分析验证,在数千万条数据中抽丝剥茧,终于掌握此类APP平台的运营模式,查清黑灰产产业链内幕。产业链内存在着平台开发运营团伙、收购买卖各类账号的“号商”、专职维护平台的技术支持团伙等众多从业者。

平台开发运营团伙注册公司、成立工作室、专门开发APP,为了规避相关职能部门的监管,配套开发“马甲包”APP,提交应用市场审核上架,一旦APP上架后,平台运营团伙就会采取技术手段处理,设定在21时至次日8时,APP的页面会从正规的不含买卖账号类内容界面跳转至含有买卖账户类任务的界面,以供“号商”发布收购任务。“号商”则在平台中以40元到150元的价格发布收购各类账号的任务和要求,并留下做任务的QQ群二维码,打着“高价、简单、秒赚”等口号,吸引APP下载注册用户扫码进入QQ群,进行个人社交账号买卖交易。账号被“号商”收购后,又会高价卖给诈骗团伙,最终用于实施电信网络诈骗。平台开发运营团伙以抽取交易价格10%手续费的方式非法获利,“号商”则以低价买、高价卖,赚取“差价”的方式非法获利。

据警方介绍,“赚钱呗”等10余种APP注册用户800余万人,入驻“号商”1700余人,单“赚钱呗”APP平台每月抽取手续费非法获利就高达50余万元。

连续出击抓捕,捣毁多个黑灰产交易平台

在经过深度的研判分析后,基本摸清了相关平台运营团伙的工作地点,明确相关涉案人员的身份和活动轨迹后,专案组见抓捕时机成熟,迅速成立多个抓捕小组,奔赴深圳、东莞、长沙、昆明等10余地开展收网行动,从2021年8月底至11月,楚江警方已连续抓获贺某东、张某、陈某伟、熊某贵等25名犯罪嫌疑人,打掉涉案APP平台18个,捣毁黑灰产交易平台4个,对10余万个涉嫌非法交易的个人网络交友账号进行封号处理。

经审讯,所有犯罪嫌疑人均对自己的犯罪实施供认不讳,贺某东、张某、陈某伟、熊某贵等25名犯罪嫌疑人分别因涉嫌非法利用信息网络罪、帮助信息网犯罪活动罪、侵犯公民个人信息罪被警方依法采取刑事强制措施。

目前,案件正在进一步侦办中。

源自:信息新报

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